¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!
En Credicorp Capital buscamos Talento para ocupar la posición de Asociado SARLAFT y Transparencia Fiscal para trabajar en el equipo de Cumplimiento desde Bogotá, Colombia.
Tu misión:
Gestionar y supervisar la ejecución de los programas de SARLAFT y Transparencia Fiscal en las empresas de Credicorp Capital en Colombia. Esto implica asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices internas mediante el diseño e implementación de metodologías, procedimientos, modelos e indicadores que permitan la detección oportuna de operaciones inusuales. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y preservar la reputación de la Sociedad Comisionista.
Si tienes el siguiente perfil, esta oportunidad es para ti:
Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
Diplomado en SARLAFT.
Experiencia de 4 años a más en el sector financiero en las áreas de Cumplimiento y Prevención al Lavado de Activos, Revisoría Fiscal y Operaciones Internacionales.
Experiencia en el desarrollo e implantación de modelos de riesgo de LA/FT y cumplimiento, definición de políticas, normas, procedimientos de control y estándares de prevención al lavado de activos en transacciones financieras, operaciones Internacionales, fondos de inversión, operaciones bursátiles, evaluación, coordinación e implantación de sistemas de monitoreo y detección de operaciones inusuales.
Conocimientos en mercado bursátil y fiduciario
Conocimiento de metodología ágiles.
Ms Office a nivel intermedio.
Tus principales responsabilidades serán:
Implementar políticas internas orientadas a prevenir que las entidades de Credicorp Capital en Colombia sean utilizadas para el Lavado de Activos y/o la Financiación del Terrorismo.
Diseñar e implementar los mecanismos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT, asegurando que sus etapas, elementos y fases cumplan con su objetivo preventivo.
Desarrollar procesos y procedimientos que garanticen la eficacia del SARLAFT, contribuyendo activamente a la mitigación del riesgo de LA/FT.
Diseñar e implementar controles dentro de los procesos de la compañía que fortalezcan la prevención del riesgo de LA/FT y reduzcan su impacto.
Diseñar y ejecutar estrategias de capacitación dirigidas a la fuerza comercial, promoviendo la conciencia sobre las responsabilidades y consecuencias del incumplimiento en materia de LA/FT.
Elaborar y presentar informes de gestión que evidencien el cumplimiento de los planes de trabajo y mantengan informada a la alta dirección.
Diseñar indicadores y metodologías para cada etapa del SARLAFT, permitiendo una adecuada identificación, medición, control y monitoreo del riesgo.
Atender requerimientos de los entes reguladores y participar en visitas in situ, identificando posibles incumplimientos normativos y gestionando su mitigación.
Participar en comités y mesas de trabajo multidisciplinarias en representación del área de Cumplimiento, asegurando que los procesos, productos y canales consideren los requisitos regulatorios.
Implementar políticas, procedimientos y reportes relacionados con FATCA y CRS, cumpliendo con los requerimientos regulatorios y garantizando el envío oportuno de la información.
Asesorar al negocio en la toma de decisiones desde la perspectiva del riesgo de LA/FT y Transparencia Fiscal, apoyando en procesos de debida diligencia y mitigación de riesgos.
¡Si tienes el talento y te interesa, postula!