Credicorp Capital te invita a convertir desafíos en oportunidades y ser nuestro próximo/a Analista de Delitos Financieros.
El rol es responsable por:
Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
Gestionar alertas SARLAFT (preventivas, reactivas y regulatorias).
Realizar análisis de perfil financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
Documentar casos conforme a lineamientos regulatorios y políticas internas.
Escalar oportunamente operaciones inusuales y apoyar en la elaboración de ROS.
Apoyar procesos de debida diligencia reforzada.
Mantener actualizada la información del cliente y su perfil de riesgo.
Apoyar auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios.
Perfil Requerido:
Profesional en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
Experiencia previa en el sector financiero, preferiblemente en banca privada, banca internacional, comisionistas de bolsa o entidades vigiladas por la SuperFinanciera.
Experiencia comprobada en funciones SARLAFT / AML / CFT, idealmente con clientes HNWI (High Net Worth Individuals).
Conocimientos en :
Dominio de la normatividad SARLAFT
Reportes a la UIAF (ROS)
Conocimiento AML (GAFI/FATF).
Monitoreo de operaciones y gestión de alertas SARLAFT
Excel intermedio, ideal power BI
Nivel de inglés: Intermedio
Competencias:
Pensamiento crítico y analítico
Capacidad para trabajar bajo presión
Habilidades de gestión y planificación del tiempo, priorizando riesgo y criticidad.
Comunicación escrita clara
Actitud propositiva, orientación a la mejora continua y a la mitigación del riesgo.
Orientación al logro, cumplimiento de indicadores y calidad del análisis.
Alto estándar de ética, confidencialidad y criterio profesional.