En ASB Bank Corp., parte del Grupo Credicorp, estamos en búsqueda de un/a Asociado/a Senior de Asesoría al Negocio de Cumplimiento, quien será un aliado clave del negocio, asegurando el cumplimiento regulatorio en un entorno financiero y de mercado de valores altamente exigente.
Brindar asesoría experta al negocio y garantizar el adecuado cumplimiento del programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento Normativo, alineado a las regulaciones de Panamá (y Perú), así como a las mejores prácticas del sector financiero y de mercado de valores.
Asesorar al negocio en temas de cumplimiento normativo y regulatorio, especialmente en mercado de valores.
Coordinar y atender requerimientos de entes reguladores, bancos corresponsales y contrapartes.
Gestionar proyectos de optimización de procesos y controles en cumplimiento y delitos financieros.
Evaluar nuevas contrapartes, fondos de inversión y productos desde la perspectiva de Cumplimiento.
Monitorear operaciones bursátiles para prevención de abuso de mercado.
Elaborar informes para Comités y Directorio relacionados con Cumplimiento Normativo.
Actualización de manuales, políticas y procedimientos.
Seguimiento a controles clave de Cumplimiento.
Acompañar en procesos de auditorías internas y externas (PLAFT, Cumplimiento Normativo, Ética).
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración o carreras afines.
Más de seis (06) años de experiencia en cumplimiento normativo, riesgos y elaboración de políticas en materia de prevención del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en banca, en mercado de valores, casas de bolsa o entidades financieras reguladas.
Conocimiento sólido de normativa financiera, regulatoria y de delitos financieros.
Licencia de Corredor de Valores (altamente prioritaria).
Licencia de Ejecutivo Principal (deseable).
Dominio de inglés (oral y escrito).
Conocimiento de Office
Manejo de bases de datos y aplicativos centralizados de información (Excel, Power BI, etc.)
Habilidades digitales.