En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr Cumplimiento y Etica, cuyo objetivo es

ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.

Tus principales funciones serán:

  • Gestión de señales: análisis de casos, en el evento de identificar operaciones sospechosas deben ser enviadas a la UIAF.
  • Realizar monitoreos (noticiosos, proveedores, PEP, clientes sensibles, países alto riesgo, actividades de alto riesgo) con el fin de ejecutar un seguimiento al cumplimiento de las políticas, procedimientos establecidos en el manual SARLAFT y la matriz de riesgo.
  • Preparar las respuestas a requerimientos de SARLAFT por parte de entes de control interno o externos, calificadora, contrapartes o cualquier otro tercero.
  • Calculo y generación de indicadores de riesgo LAFT para ser presentado a diferentes instancias de rendición de cuentas.
  • Actualización de las matrices de riesgo LAFT y sus controles.
  • Participar en diseño, desarrollo e implementación de proyectos locales y corporativos.
  • Participar en reuniones, juntas directivas, comités y presentar información relevante a la alta gerencia y corporativo relacionado con temas de la gerencia de cumplimiento.

                                              

Requisitos:

  • Tres (3) años de experiencia con conocimientos en riesgo LA/FT, análisis financiero, bases de datos, capacidad de análisis y habilidad para el trabajo en equipo.
  • Profesionales en Ingeniería Financiera, Derecho, Economía o carreras afines.

Conocimientos:

  • Ingles intermedio.
  • Excel intermedio.
  • Conocimiento en el sector financiero preferiblemente.

Solicitar ahora el puesto de trabajo

Credicorp Capital le informa que, de acuerdo a la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y las demás disposiciones complementarias, está legalmente autorizado para tratar la información que Usted le entrega sobre su situación personal con la finalidad de participar en procesos de selección de personal abiertos por La empresa. Usted reconoce que estarán incluidos dentro de su Información todos aquellos datos proporcionados por usted. Usted autoriza expresamente a La empresa a incorporar su Información al banco de datos personales de postulantes de responsabilidad de La empresa y a almacenarla, darle tratamiento y procesarla a efectos de contactarlo, a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático, para invitarlo a participar en futuros procesos de selección a distintos cargos. Usted reconoce haber sido informado que su Información podrá ser conservada y tratada por La empresa de forma indefinida después de firmada esta Declaración. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por las normas aplicables, dirigiéndose a La empresa de forma presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional en el horario establecido para la atención al público, o por Teléfono.
¿Te encuentras trabajando en una empresa del Grupo Credicorp actualmente?
¿Cuentas con la conformidad de tu Jefe inmediato / Gerente de área para postular?
Tipo de documento de identidad