Misión:

Considerándose a la Banca Privada como un segmento altamente expuesto a riesgos de lavado de activos, tributarios y reputacionales, la principal función del Asesor Descentralizado, asignado a la División de Gestión de Patrimonios, es la de prevenir la utilización de la compañía para legitimar u ocultar fondos obtenidos de manera ilícita. Para esto, tiene la responsabilidad de autorizar la segmentación y revisar la vinculación de nuevos clientes. 


Funciones:

  • Asesoría al negocio en temas de Cumplimiento en los diferentes programas como, por ejemplo, PLAFT, Transparencia Fiscal, Abuso de Mercado, Protección de datos personales, a funcionarios de la gerencia de Gestión de Patrimonios, así como también de los equipos de gestión comercial y operaciones.
  • Capacitaciones a los funcionarios de Gestión de Patrimonios y otras bancas.
  • Responsable de revisar a los clientes de manera previa a su vinculación, haciendo un análisis de las estructuras jurídicas complejas de los clientes.
  • Revisión y análisis de casos especiales, principalmente reputacionales como, por ejemplo, corrupción, evasión tributaria – transparencia fiscal, testaferrato.
  • Adicionalmente, brinda asesoría en casos especiales para la banca privada regional.
  • Participación en diversos proyectos relacionados a la banca privada regional.
  • Entrevistas, atención a requerimientos e implementación de mejoras de reguladores.
  • Aprobación de operaciones desde la perspectiva de Cumplimiento.
  • Participación en comités de nuevos productos dirigidos a clientes de banca privada.


Requisitos:

  • Profesional de las carreras de Administración de empresas o afines. Grado de maestría.
  • Mínimo 6 años de experiencia profesional, con un mínimo de 3 años de experiencia en temas relacionados al sector financiero y un mínimo de 3 años de experiencia en temas relacionados a Cumplimiento. De preferencia (no limitante) experiencia en Banca Privada.
  • Inglés intermedio
  • Conocimiento de Productos bancarios (Ahorros, corriente), Productos de Inversión (FFMM, Renta Fija, Renta Variable), Productos de comercio exterior (transferencias, cobranzas de cheques, Stand By).
  • Conocimiento de regulaciones aplicables a programas de cumplimiento (PLAFT, FATCA, CRS, OFAC) en diversas jurisdicciones, finanzas personales, productos de inversión, estructuras jurídicas complejas.


Este anuncio se encuentra abierto para personas con discapacidad.

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